Основное направление совершенствования корпоративного управления – обеспечение оперативности принятия органами управления решений при достаточной всесторонней проработке расматриваемых вопросов, что позволяет АО «ТВЭЛ» и его дочерним обществам (ДО) эффективно осуществлять свою деятельность.

Меры АО «ТВЭЛ» по совершенствованию системы корпоративного управления:

• максимально исключен оборот документов на бумажных носителях при инициировании созыва и предоставлении членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня. Процесс формирования решения органов управления осуществляется посредством Единой отраслевой системы электронного документооборота;
• вносятся изменения в локальные нормативные акты с целью сокращения сроков и повышения качества формирования корпоративных документов.

В ходе реализации корпоративной политики координируется и контролируется деятельность дочерних обществ в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях. Организационно-правовые взаимоотношения АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ при реализации процедур принятия решений в процессе производственно-хозяйственной деятельности формируются с помощью утверждаемых регламентов взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», а также АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ.

АО «ТВЭЛ» является непубличным акционерным обществом, однако на добровольной основе, не принимая на себя обязательств по постоянному и обязательному раскрытию информации, раскрывает на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=400 (в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) следующую информацию:

• устав, изменения и дополнения к уставу, годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. аудиторское заключение);
• решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
• сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;
• пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;
• аудиторские заключения,
• списки аффилированных лиц,
• сообщения о раскрытии списка аффилированных лиц и о приобретении более 20% голосующих акций другого акционерного общества.

Основными документами, регулирующими деятельность системы корпоративного управления общества, являются Устав АО «ТВЭЛ» и положение о Совете директоров АО «ТВЭЛ».

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, применяются АО «ТВЭЛ» на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли.

Структура корпоративного управления АО «ТВЭЛ»

Органы управления АО «ТВЭЛ» сформированы в соответствии с Уставом АО «ТВЭЛ».

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером АО «ТВЭЛ» - АО «Атомэнергопром».

Высшими органами управления обществ, входящих в состав Топливной компании ТВЭЛ, являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, входящих в состав Топливной компании ТВЭЛ, определен положениями об этих органах.

Также органами управления АО «ТВЭЛ» и обществ в контуре управления Топливной компании ТВЭЛ являются советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями акционеров.

Одним из органов контроля в обществах Топливной компании ТВЭЛ являются ревизионные комиссии*, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).

За отчетный период комитеты и комиссии в составе Совета директоров общества не функционировали.

Решения по утверждению и обновлению формулировок целей Компании, ее ценностей и миссии, а также стратегии и задач в отношении производственно-экономического, экологического и социального воздействия принимаются единственным акционером и Советом директоров. Исполнительное руководство утверждает политики и программы деятельности Компании.

Решения по основным производственно-экономическим, экологическим и социальным вопросам принимаются единственным акционером АО «ТВЭЛ» – АО «Атомэнергопром». До принятия соответствующих решений вопросы согласовываются между АО «ТВЭЛ» и профильными подразделениями Госкорпорации «Росатом». Решения обязательны для исполнения руководством АО «ТВЭЛ».

Управление различными аспектами финансово-хозяйственной деятельности, включая выпуск продукции, вопросы ядерной, радиационной и экологической безопасности, управление персоналом и реализация социальной политики, развитие территорий присутствия и другие реализуется функциональными подразделениями Компании в рамках их компетенций.

Специальные меры для выработки и повышения коллективных знаний членов высшего органа корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой в Компании не применяются.