Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Компании, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику деятельности Компании.
Совет директоров
В период с 1 января 2017 года по 25 сентября 2017 года в состав Совета директоров входили:
- Барабанов Олег Станиславович;
- Залимская Людмила Михайловна;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Локшин Александр Маркович;
- Соломон Николай Иосифович;
- Оленин Юрий Александрович.
Решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» от 25.09.2017 № 40 Совет директоров избран в количестве семи человек в следующем составе:
- Барабанов Олег Станиславович;
- Залимская Людмила Михайловна;
- Корогодин Владислав Игоревич;
- Локшин Александр Маркович;
- Оленин Юрий Александрович;
- Соломон Николай Иосифович;
- Никипелова Наталья Владимировна.
Решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» от 01.11.2017 № 41 из Совета директоров исключен Локшин Александр Маркович.
Биография членов Совета директоров
Члены Совета директоров акциями АО «ТВЭЛ» не владеют. В течение 2017 года членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества. Информация о владении акциями АО «ТВЭЛ» раскрывается кандидатами на должность члена Совета директоров при заполнении анкеты-согласия на избрание. Биографии членов Совета директоров доступны в интерактивной версии Отчета.
Независимые члены в составе Совета директоров в понимании Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в АО «ТВЭЛ» отсутствуют.
В соответствии с уставом АО «ТВЭЛ» принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров (решение единственного акционера АО «ТВЭЛ» – АО «Атомэнергопром»).
Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с выполнением обязанностей членами Совета директоров АО «ТВЭЛ», в 2017 году не были предусмотрены. Все члены Совета директоров Компании получают заработную плату по месту основной деятельности.
Отчет Совета директоров АО «ТВЭЛ» о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности
В 2017 году состоялось 20 заседаний Совета директоров в заочной форме*, на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности АО «ТВЭЛ», в том числе:
- утверждены бюджет и плановые финансово-экономические показатели деятельности АО «ТВЭЛ»;
- утверждены рекомендации единственному акционеру по распределению чистой прибыли по итогам 2016 года;
- утверждена организационная структура АО «ТВЭЛ»;
- утверждены рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года;
- прекращено участие в акционерном обществе ALVEL a.s. (АО «АЛВЭЛ»);
- утверждены рекомендации единственному акционеру по избранию президента АО «ТВЭЛ», утверждению Устава АО «ТВЭЛ» в новой редакции;
- принято решение об участии в обществе с ограниченной ответственностью «Русатом - Аддитивные Технологии»;
- предварительно согласованы назначения на должности, находящиеся в непосредственном подчинении президента АО «ТВЭЛ».